【重要】115年度定時株主総会における決議事項の公告

1. 株主総会開催日：115/05/22

2. 重要決議事項1、剰余金分配または損失補填：114年度の損失補填案を承認。

3. 重要決議事項2、定款変更：なし。

4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度の個別財務諸表、連結財務諸表、および営業報告書を承認。

5. 重要決議事項4、董事および監査役の選任：董事改選案を承認（董事7名、うち独立董事3名）。

【選任名簿】 董事：楊人捷、英業達股份有限公司代表者：曾炳榮、張右廉、李圍正 独立董事：陳進財、陳瑞珠、廖慶雄

6. 重要決議事項5、その他事項： (1) 取締役およびその代表者の競業行為の制限解除。

7. その他記載すべき事項：なし。