【燦星網】子会社である廈門燦坤實業股公司による株主総会決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/05/22 2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金処理: 114年度利益分配案 3. 重要決議事項二、定款改定: 「取締役、上級管理職報酬管理制度」制定に関する議案 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: なし 5. 重要決議事項四、取締役・監査役選任: (1)取締役会交代に伴う取締役改選案 (2)取締役会交代に伴う独立取締役改選案 6. 重要決議事項五、その他事項: (1)114年度取締役会事業報告 (2)114年度報告および報告要旨 (3)会計事務所の継続委嘱に関する議案 (4)子会社・漳州燦坤による金融衍生品取引展開に関する議案 (5)子会社・漳州燦坤の委託理財額度に関する議案 (6)孫会社・上海燦坤の委託理財額度に関する議案 (7)第12期取締役会会長報酬に関する議案 (8)第12期取締役会取締役報酬に関する議案 (9)第12期取締役会独立取締役（監査委員会召集人）報酬に関する議案 (10)第12期取締役会独立取締役（監査委員会召集人以外）報酬に関する議案 7. その他記載事項: なし