玖鼎電力、従業員への株式譲渡を目的とした自己株式買入を発表

1. 董事会決議日：115年9月11日 2. 買回株式目的：従業員への株式譲渡 3. 買回株式種類：普通株 4. 買回株式総額上限（元）：299,959,410 5. 予定買回期間：115年9月14日～115年11月10日 6. 予定買回数量（株）：1,000,000 7. 買回価格範囲（元）：50.00～75.00。当社株価が価格範囲の下限を下回る場合、継続して買回を行う。 8. 買回方法：集中取引市場を通じた買回 9. 予定買回株式が発行済株式総数に占める割合（%）：2.33 10. 申告時における当社株式保有累計株数（株）：0 11. 申告前5年間の自社株買回実績：なし 12. 既に申告済みだが未執行の買回状況：なし

13. 董事会における株式買回決議の会議記録： 議題1：当社115年度第1回の自己株式買回および従業員への譲渡に関する検討案、審議に付す。

説明： （一）当社は、従業員の士気向上および優秀人材の定着を図るため、証券取引法第28条の2および関連法令に基づき、従業員への譲渡を目的として自社株を買回すことを計画しています。

（二）今回の自己株買回に関する事項は以下のとおりです： （1）買回目的：従業員への株式譲渡 （2）買回株式種類：普通株 （3）買回総額上限：新台湾ドル75,000,000元 （4）予定買回期間および数量：115年9月14日から115年11月10日まで、1,000,000株 （5）買回価格範囲：1株あたり新台湾ドル50元から75元。ただし、株価が価格範囲の下限を下回る場合は、会長に継続買回の権限を委任する。 （6）買回方法：証券会社に委託し、集中取引市場で買回 （7）予定買回株式が発行済株式総数に占める割合：約2.33%

（三）「上場・上櫃会社による自社株買回方法」第2条に基づき、当社の資本維持に影響を与えない旨の声明書を取締役会が作成しています。詳細は別紙2をご参照ください。

（四）自己株買回価格の適正性に関する評価書は別紙3をご参照ください。

（五）本件の自己株買回に関する事項について、監督当局より修正要請があった場合、または未尽事項については、会長に規定に従って対応する権限を委任します。

14. 「上場・上櫃会社による自社株買回方法」第10条に基づく従業員への譲渡方法：

玖鼎電力情報株式会社 自己株式を従業員に譲渡するための規定

第一条　当社は、従業員のモチベーション向上および忠誠心の強化を目的として、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が発布した「上場・上櫃会社による自社株買回方法」等の関連規定に基づき、本規定を制定します。本規定による株式の従業員への譲渡は、関連法令に加え、本規定に従って行われます。

第二条　本回の従業員への譲渡対象株式は普通株であり、法令および本規定に別段の定めがない限り、他の市場流通株式と同様の権利および義務を有します。

第三条　買回した株式は、買回日から5年以内に、一度または複数回に分けて従業員に譲渡できます。期間内に譲渡されなかった株式は未発行株式とみなされ、抹消登記の手続きを行います。

第四条　認股基準日までに1年以上勤務し、現在も在職している、または当社に特別な貢献があり取締役会の承認を得た正社員は、第五条に定める認購数量に基づき認購資格を有します。認股基準日から認股払込期限までの間に退職した従業員は、認購資格を失います。

第五条　従業員の認購可能株数は、勤続年数、職位、職務内容、業績、全体的貢献度または特別業績などを基に分配されます。人事部が案を作成し、会長の承認を得た後、以下の審査手続きに従います： 一、当社の役員に該当する従業員は、まず当社の報酬委員会の承認を得た上で、取締役会の決議を経ます。 二、役員に該当しない従業員は、まず当社の監査委員会の審議を経た上で、取締役会の決議を経ます。

各回の譲渡における認股基準日および払込期間などの詳細は、第六条に従って実施されます。認購期間終了までに認購が不十分な残株または払込が完了しない場合は、権利を放棄したものとみなされます。未認購残株は第三条に従って処理されます。

第六条　本回の自己株式を従業員に譲渡するための手続き： 一、取締役会の決議に基づき、公告・届出を行い、執行期間内に当社株式を買回す。 二、取締役会が本規定に基づき、従業員の認股基準日、認購可能株数基準、払込期間、権利内容および制限条件などの実施事項を定め、公表する。 三、実際の認購および払込株数を集計し、株式の譲渡および名義変更登記を行う。

第七条　従業員への譲渡価格は、実際に買回した株式の平均価格とし、新台湾ドルの「銭」単位まで切り上げて算出します。ただし、譲渡前に当社の発行済普通株式数が増減した場合は、その比率に応じて調整可能です。

調整後譲渡価格の計算式： 調整後譲渡価格 ＝ 実際買回株式の平均価格 × （申告時の発行済普通株式総数 ÷ 従業員への譲渡直前の発行済普通株式総数）

第八条　買回株式を従業員に譲渡し、名義変更登記を完了した後は、別段の定めがない限り、既存株式と同様の権利および義務を有します。

第九条　当社による従業員への株式譲渡に伴う税金および費用は、関連法令に基づき、会社または従業員がそれぞれ負担します。

第十条　本規定は取締役会の決議を経て発効し、取締役会の決議により改訂可能です。

第十一条　本規定は中華民国115年9月11日に制定されました。

15. 「上場・上櫃会社による自社株買回方法」第11条に基づく転換または新株予約権付与に関する規定：該当なし。

16. 取締役会による財務状況および資本維持に関する声明：

本回の買回株式総数は当社発行済株式の2.33%にとどまり、買回に要する上限金額は当社流動資産の5.32%に過ぎません。取締役会は当社の財務状況を十分に検討した結果、本株式買回が当社の資本維持に影響を与えないことをここに声明します。

17. 会計士または証券引受会社による買回価格の適正性評価：

富邦総合証券株式会社の評価によれば、玖鼎電力情報株式会社が本回の自己株買回に設定した価格範囲は、決定プロセスが法的要件を満たしており、価格範囲の設定および当社財務状況への影響は合理的な範囲内にあり、重大な異常事象は認められません。

18. 証券期貨局が定めるその他の事項：なし。