【瑞利】当社取締役会による2026年定時株主総会招集関連事項の決議公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：民国115年5月11日 2. 株主総会開催日：民国115年6月24日 3. 株主総会開催場所：高雄市仁武区高楠公路22号 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：民国114年度営業報告。 (2)：監査委員会による民国114年度各種決算表冊の審査報告。 (3)：民国114年度私募有価証券の実際の実施状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：民国114年度営業報告書および財務諸表承認案。 (2)：民国114年度利益配分承認案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社「会社定款」の一部条文改正討議案。 (2)：当社「資産の取得または処分に関する処理手続」の一部条文改正討議案。 (3)：当社「株主総会議事規則」の一部条文改正討議案。 (4)：当社「裏書保証作業手続」の一部条文改正討議案。 (5)：私募有価証券の実施予定案。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社第17期取締役改選案。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：当社新任取締役およびその代表者に対する競業避止制限解除案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：民国115年4月26日 12. 名義書換停止終了日：民国115年6月24日 13. その他記載すべき事項：会社法第192条の1および第172条の1の規定に基づき、当社は民国115年4月18日から民国115年4月28日まで、毎日午前8時から午後5時まで、株主による取締役（独立取締役を含む）候補者名簿の提出、および本定時株主総会に関する株主提案を受け付けます。発行済株式総数の1%以上を保有し、提案を希望する株主は、民国115年4月28日午後5時までに送達し、連絡担当者および連絡方法を明記してください。これにより、取締役会が議案として採用するか否かの結果を回答できるようにします。候補者を推薦する場合は、封筒に「取締役（独立取締役を含む）候補者推薦書類」と明記し、提案者は封筒に「株主総会提案書類」と明記のうえ、書留郵便で送付してください。 受付場所：瑞利企業股份有限公司 財会処（高雄市仁武区高楠公路22号） 電話：(07)3438301