【瑞鼎】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派表案，每股配發現金股利14.6元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事八名(含四名獨立董事)：董事當選人:黃裕國、溫志堅、康利投資代表人:古秀華、康利投資代表人:吳仰恩。獨立董事當選人:鄭煒順、熊暉、吳安宇、曾渼鈺 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案、(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無