界霖公告董事會決議召開115年股東常會 (新增討論事項)

1. 董事會決議日期：115/05/11（西元2026年5月11日） 2. 股東會召開日期：115/06/23（西元2026年6月23日） 3. 股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室） 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度（西元2025年）營業報告。 (2)：審計委員會審查民國一一四年度（西元2025年）決算表冊報告。 (3)：本公司民國一一四年度（西元2025年）員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司給付民國一一四年度（西元2025年）董事酬金報告。 (5)：本公司民國一一四年度（西元2025年）盈餘分派現金股利情形報告。 (6)：本公司資本公積配發現金案。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國一一四年度（西元2025年）營業報告書暨財務報表案。 (2)：本公司民國一一四年度（西元2025年）盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 8. 臨時動議： 9. 停止過戶起始日期：115/04/25（西元2026年4月25日） 10. 停止過戶截止日期：115/06/23（西元2026年6月23日） 11. 其他應敘明事項：於民國115年5月11日董事會通過新增討論事項第3案「解除董事競業禁止之限制 案」。