【百和興業-KY】子会社「香港百期國際貿易有限公司」の株主決議に関するお知らせ

1. 定時株主総会開催日: 115年5月20日 2. 重要決議事項一、剰余金配当または欠損金処理: 2025年度の利益を配当しないことに同意。 3. 重要決議事項二、定款変更: なし。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 取締役の業務報告書および何偉志會計師行が監査した2025年度財務諸表監査報告書を承認することに同意。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 鄭國火因氏を香港百期公司の取締役として再任することに同意。 6. 重要決議事項五、その他事項: 何偉志會計師行を2026年の監査人として再任し、担当監査人を何嘉洛氏とすること、および監査人報酬の決定を取締役に授権することに同意。 7. その他記載すべき事項: なし。