【百和興業-KY】代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會

1.董事會決議日期: 115/05/20 2.股東會召開日期: 115/06/09 3.股東會召開地點: 江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室（江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓） 4.召集事由一、報告事項: 無 5.召集事由二、承認事項: 無 6.召集事由三、討論事項: (1) 關於公司2025年度董事會工作報告案 (2) 關於公司2025年度財務決算報告案 (3) 關於公司2025年度審計報告案 (4) 關於公司2025年利潤分配方案 (5) 關於聘請會計師事務所案 (6) 關於公司向銀行申請授信額度及借款案 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期: NA 11.停止過戶截止日期: NA 12.其他應敘明事項: 無