【百達-KY】株主総会の開催に関する取締役会決議を公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/12 2. 株主総会開催日：2026/06/29 3. 株主総会開催場所：台北市東興路8号3階会議室 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度の当社営業状況報告。 (2)：2025年度の監査委員会監査報告。 (3)：2025年度の当社取締役および従業員報酬分配状況報告。 (4)：当社2023年度発行の国内第2回無担保転換社債の執行状況報告。 (5)：当社2025年度発行の国内第3回無担保転換社債の執行状況報告。 (6)：当社によるBIGL公開買付けの執行状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社2025年度営業報告書および連結財務諸表の承認案。 (2)：当社2025年度利益配分案の承認案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社2025年度利益の資本組入れによる新株発行案の討議。（議案追加） 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/05/01 10. 名義書換停止終了日：2026/06/29 11. その他記載すべき事項：株主提案の受付場所：当社財務部（住所：台北市松山区敦化北路205号3階303室、電話：(02)2750-0076、電子メール：sec eta [email protected]） 株主提案受付期間：2026年04月17日から2026年04月27日まで。 今回の株主総会では、株主は電子方式により議決権を行使することができ、関連事項は以下の通り： 1. 行使期間：2026年05月30日から2026年06月26日まで 2. 電子投票プラットフォーム： 台湾集中保管結算所股份有限公司、URL：http://www.stockvote.com.tw 転換社債の転換停止期間：2026年04月30日から2026年06月29日まで。