115年度株主総会招集通知

1.取締役会決議日：115/05/05 2.株主総会開催日：115/06/17 3.株主総会開催場所：台北市内湖区潭美街539号3階会議室 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：当社の114年度営業概況 (2)：当社の114年度監査委員会監査報告 (3)：当社の114年度従業員および取締役報酬分配状況報告 (4)：当社の114年度取締役報酬報告 (5)：当社の自己株式取得実行状況報告 (6)：当社の114年度剰余金配当現金配当状況報告 6.招集事由二：承認事項 (1)：当社の114年度決算書承認案 (2)：当社の114年度剰余金分配承認案 7.招集事由三：討論事項 (1)：当社の株主総会議事規則改訂案 (2)：当社の定款改訂案 (3)：当社の取締役報酬支給方法改訂案 (4)：当社の取締役選任方法改訂案 8.招集事由四：選挙事項 (1)：当社の取締役全面改選案 9.臨時動議： 10.名義書換停止開始日：115/04/19 11.名義書換停止終了日：115/06/17 12.その他記載すべき事項：新規報告事項：当社の114年度剰余金配当現金配当状況報告。新規討論事項：当社の株主総会議事規則改訂案、当社の取締役報酬支給方法改訂案、当社の取締役選任方法改訂案。