【皇昌】取締役会による自社株買い（庫藏股）の決議に関するお知らせ

1. 取締役会決議日: 2026年5月19日 2. 株式買回目的: 従業員への株式譲渡のため 3. 買回株式種類: 普通株 4. 買回株式総額上限（元）: 4,192,993,463 5. 買回予定期間: 2026年5月20日～2026年7月19日 6. 買回予定数量（株）: 20,000,000 7. 買回価格帯（元）: 35.00～70.00、株価が価格帯下限を下回った場合も買付を継続 8. 買回方法: 集中取引市場からの買付 9. 予定買回株式の既発行株式総数に対する比率（%）: 3.78 10. 申告時点で保有する自社株式数（株）: 0 11. 申告前5年以内の自社株買いの状況: (1) 実際の買回期間：2025年11月14日～2026年1月13日、予定買回株数：10,000,000株、実績：3,842,000株、執行率：38.00% 12. 申告済みだが未完了の買回状況: 該当なし 13. 取締役会決議の議事録: 2026年第4回取締役会 14. 「上場企業自社株買付規則」第10条に規定する譲渡方法: 皇昌營造股份有限公司 第七次自社株買付株式従業員譲渡規則 第一条 本規則は、従業員の意欲向上と求心力を高めるため、証券取引法第28条の2第1項第1号及び金融監督管理委員会の関連規定に基づき定める。 第二条 譲渡対象は普通株であり、その権利義務は他の流通普通株と同様とする。 第三条 買付日より5年以内に、一括または分割で従業員に譲渡可能。詳細は董事長が別途定める。 第四条 譲渡基準日時点で勤続2年以上、または会社に特別な貢献があったと取締役会が認めた従業員が譲渡資格を持つ。 第五条 従業員が取得可能な株式数は、職位、勤続年数、貢献度、および会社が保有する自社株総数などを考慮して算定し、取締役会の承認を得る。 第六条 譲渡手続き： 一、取締役会の決議に基づき、公告・申告し、期間内に自社株を買い付ける。 二、取締役会が譲渡基準日、取得可能株数、払込期間等を定める。 三、実際の申込株数を集計し、株式譲渡手続きを行う。 四、譲渡対象者の審査手続き： 1. マネージャー層：報酬委員会の審議後、取締役会で決議。 2. 非マネージャー層：監査委員会の審議後、取締役会で決議。 第七条 譲渡価格は実際の買付平均価格とする。ただし、譲渡前に株式分割などがあった場合は調整する。 第八条 譲渡された株式の権利義務は、別途規定がある場合を除き、既存の株式と同様とする。 第九条 本規則は取締役会の決議を経て発効し、修正時も同様とする。 第十条 本規則は株主総会に報告する義務があり、修正時も同様とする。 15. 「上場企業自社株買付規則」第11条に規定する転換または新株予約権の規則: 該当なし 16. 取締役会による会社財務状況への影響がないことの声明: 上記の買付株式総数は発行済株式の3.78%に過ぎず、買付上限額も流動資産の15.31%に留まるため、本買付が当社の資本維持に影響を与えないことを確認している。 17. 会計士または証券会社による買付価格の合理性評価: 統一綜合證券股份有限公司による評価の結果、本買付の価格帯設定は合法的かつ合理的であり、会社の財務に重大な悪影響を与える可能性は低いと判断された。 18. その他証券先物局が規定する事項: なし