【益航】益航取締役会による115年定時株主総会開催決議公告（追加議題）

1. 取締役会決議日：115/04/28 2. 株主総会開催日：115/06/18 3. 株主総会開催場所：台北市建國南路二段二三一号地下一階国際会議ホール 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：監査委員会による114年度決算表審査報告 (3)：114年度取締役および従業員報酬分配状況報告 (4)：114年度保証債務状況報告 (5)：114年度投資事業の投資状況および経営実績報告 6. 招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案 (2)：114年度損益処分案 7. 招集事項三：検討事項 (1)：当社「株主総会議事規則」一部条文の修正案 (2)：当社「資産取得または処分処理手続き」一部条文の修正案 (3)：減資による欠損填補案（追加） 8. 招集事項四：選任事項 (1)：取締役改選 9. 招集事項五：その他の事項 (1)：新任取締役の競業避止義務解除案 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：115/04/20 12. 名義書換停止終了日：115/06/18 13. その他記載すべき事項：なし