【直得】当社独立取締役の3期連続指名に関する説明の公告

1.事実発生日:115/04/08 2.会社名:直得科技股份有限公司 3.当社との関係(当社または子会社を入力してください):当社 4.相互持株比率:該当せず 5.発生事由:当社の持株比率1%以上の株主が指名し、審査を通過した何明字氏が当社の第10期独立取締役に就任するにあたり、何明字独立取締役候補者はすでに3期連続の任期となるため、「公開発行会社独立取締役設置及び応遵守事項弁法」第5条の規定に基づき、引き続き独立取締役として指名する理由を公告しなければならない。 6.対応措置: 何明字氏の豊富な学歴と専門的な知識を考慮し、同氏が当社のcpcCells、cpcRobot、cpcSystemおよびcpcStudio関連製品、ならびにこれらを用いてコアコンポーネント、モジュール化システムから完成機ソリューションおよびソフトウェアプラットフォームに至る完全な製品アーキテクチャの構築、およびヒューマノイドロボットとスマートロボットの技術展開、人工知能ビジョンとロボット学習アプリケーションの開発に多大な貢献をもたらし、産学連携の実現を支援できるため。さらに、当社は会社に精通し、事業運営管理に対して提言を提供できる人材を強く必要としており、監査委員会が円滑に機能し役割を果たすために、同氏の専門性と充実した学歴を持つ専門人材の力を借りる必要がある。したがって、今回引き続き独立取締役候補者として指名し、独立取締役としての職務を遂行する際にその専門性を発揮し、取締役会に監督および専門的な意見を提供できるようにする。また、国立成功大学による民国115年1月28日付成大人字第1150500342号書簡にて、工学科学系の何明字准教授が当社の独立取締役候補者および報酬委員会委員などの職務に就くことが同意されている。 7.その他記載すべき事項(事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大メッセージが証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当するか): 無