取締役および独立取締役の異動に関するお知らせ

1. 異動発生日: 2026年4月16日 2. 選任または異動する役員の種別: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧任者の役職および氏名: 法人取締役: 興泰實業股份有限公司 取締役: 呉清德 独立取締役: 許綺礽 独立取締役: 施博元 4. 旧任者の略歴: 興泰實業股份有限公司: 該当なし 呉清德: 茂生農經股份有限公司 会長 独立取締役 許綺礽: 奇美車電股份有限公司 総経理室特別補佐 独立取締役 施博元: 大江生醫股份有限公司 戦略投資部門主管 5. 新任者の役職および氏名: 張景翔 6. 新任者の略歴: 凱博聯合会計師事務所 会計士 7. 異動状況: 解任 8. 異動理由: 補欠選挙 9. 新任者の選任時の持株数: 0株 10. 元の任期: 2024/11/22～2027/11/21 11. 新任者の発効日: 2026年4月16日 12. 同任期の取締役異動比率: 5/9 13. 同任期の独立取締役異動比率: 3/3 14. 同任期の監査役異動比率: 該当なし 15. 取締役の3分の1以上に異動があったか: はい 16. その他記載すべき事項: なし