【福懋油】独立社外取締役の機能委員会役職の辞任に関するお知らせ

1. 変動発生日：2026/04/16 2. 機能委員会名称：監査委員会、報酬委員会 3. 旧任者氏名：許綺礽 4. 旧任者略歴：許綺礽：奇美車電股份有限公司 総経理室特助 5. 新任者氏名：該当なし 6. 新任者略歴：該当なし 7. 異動状況（「辞職」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力してください）：辞職 8. 異動原因：委員の声明は以下の通り：商業法院による2026年度商暫第3号事件の却下裁定により、独立社外取締役および監査委員としての監督権限を効果的に行使し、会社および全株主の最善の利益を維持することが不可能になったと自ら判断したため、中華民国2026年4月16日付で当社の独立社外取締役を辞任し、併せて監査委員および報酬委員を辞任することを決定した。同日付で発効する。特此声明。 9. 原任期（例：xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2024/11/22〜2027/11/21 10. 新任発効日：該当なし 11. その他記載事項：なし。