臨時株主総会決議

1. 臨時株主総会開催日: 115/04/16 2. 重要な決議事項: 重要な決議事項1、審議事項： (1) 当社の興泰実業股份有限公司取締役の職務解任案が承認されました。 (2) 当社の呉清徳取締役の職務解任案が承認されました。 (3) 当社の許綺礽独立取締役の職務解任案が承認されました。 (4) 当社の施博元独立取締役の職務解任案が承認されました。 重要な決議事項2、選挙事項：当社の独立取締役1名の補欠選挙が完了しました。 当選した独立取締役：張景翔。 3. その他特記事項：なし