【福懋】当社取締役会による115年定時株主総会開催関連事項の決議に関する補足公告（討議事項を追加）

1. 取締役会決議日：115/05/08 2. 株主総会開催日：115/06/26 3. 株主総会開催場所：台北市南京東路六段380号 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社114年度営業報告。 (2)：監査委員会による当社114年度決算書類の監査報告。 (3)：当社114年度従業員および取締役報酬の分配報告。 (4)：当社114年度現金配当の分配報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：法令に基づき当社114年度決算書類を提出する件につき、承認を求める。 (2)：法令に基づき当社114年度利益配分案を提出する件につき、承認を求める。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社新任取締役の競業避止義務制限の解除を提案する件につき、決議を求める。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社取締役の任期満了に伴い、法令に基づき改選を求める。 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：115/04/28 11. 名義書換停止終了日：115/06/26 12. その他記載すべき事項：(1) 今回の定時株主総会では、法令に基づき全取締役9名（独立取締役3名を含む）を改選する。 (2) 会社法第172条の1、第192条の1および当社「取締役選挙規程」第5条の規定に基づき、115年4月20日から4月29日まで、当社株務部門にて株主提案および取締役候補者の推薦を受け付ける。住所：台北市南京東路六段380号A5棟10階。電話：02-2718-9898。