福懋: 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

1. 董事會決議日期：115/05/08 2. 股東會召開日期：115/06/26 3. 股東會召開地點：台北市南京東路六段380號 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。 (4)：本公司分派114年度現金股利報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請　承認案。 (2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請　承認案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。 9. 臨時動議： 10. 停止過戶起始日期：115/04/28 11. 停止過戶截止日期：115/06/26 12. 其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。 (2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自 115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址： 台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。