【禾榮科技（HNMC）】取締役会による2026年株主総会開催に関する決議のお知らせ（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026年（民国115年）4月15日 2. 株主総会開催日：2026年（民国115年）5月27日 3. 株主総会開催場所：新竹県竹北市生医路二段8号2F 国際会議場 4. 株主総会開催方式：実体株主総会 5. 報告事項： (1) 当社2025年度（民国114年度）営業報告 (2) 監査委員会による2025年度（民国114年度）書類審査報告 (3) 2025年度（民国114年度）取締役報酬報告 (4) 健全な運営計画書の遂行状況報告 (5) 関係者との買買契約締結報告 6. 承認事項： (1) 当社2025年度（民国114年度）営業報告書および財務諸表案 (2) 当社2025年度（民国114年度）損失補填案 7. 審議事項： (1) 「定款」修正案 (2) 「株主総会議事規則」修正案 8. 選挙事項： (1) 独立取締役1名の増選案 9. その他事項： (1) 当社取締役およびその代理人に対する競業避止義務の解除案 10. 臨時動議 11. 名簿書き換え停止開始日：2026年（民国115年）3月29日 12. 名簿書き換え停止終了日：2026年（民国115年）5月27日 13. その他記載すべき事項：なし