【科妍】当社取締役会による2026年定時株主総会開催関連事項の決議公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/14 2. 株主総会開催日：2026/06/29 3. 株主総会開催場所：高雄市前鎮区復興四路12号 （高雄ソフトウェアテクノロジーパーク南区総合ビルA棟中庭ラウンジ） 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：監査委員会による2025年度決算書類の監査報告。 (3)：2025年度従業員および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：国内第3回無担保転換社債の発行実施状況報告。 (5)：2025年度利益配当の現金支給報告。 (6)：自己株式取得の実施状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：2025年度利益配当案。 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：取締役9席（独立取締役3席を含む）の改選案。 8. 招集事由四：討議事項 (1)：新任取締役の競業禁止制限解除案。 (2)：「会社定款」一部条文改訂案。 9. 臨時動議： 10. 名義書換停止開始日：2026/05/01 11. 名義書換停止終了日：2026/06/29 12. その他記載すべき事項：今回、討議事項の第2案を追加する。