【科風】修正公告 本公司取締役会決議による第115回株主総会開催関連事項

1. 取締役会決議日：115/03/12 2. 株主総会開催日：115/06/25 3. 株主総会開催場所：新北市中和区中山路二段311号3階（宇禾田宴会館） 4. 株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社114年度事業報告。 (2)：監査委員会による当社114年度決算表冊報告。 (3)：当社および子会社の資金貸与改善状況報告。 (4)：当社債務保証改善状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社114年度事業報告書および財務諸表案。 (2)：当社114年度損失補填案。 7. 招集事由三：選挙事項 (1)：当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。 8. 招集事由四：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務制限解除案。 9. 臨時動議： 10. 権利停止開始日：115/04/27 11. 権利停止終了日：115/06/25 12. その他記載すべき事項：株主提案および推薦の受付期間は115年4月13日から115年4月23日までです。受付場所：科風股份有限公司（財務部）、住所：新北市中和区連城路246号9階。