【穎崴】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/17 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案。 董事當選名單: 和威投資股份有限公司 代表人: 王嘉煌 李振昆 陳紹焜 劉燈桂 黃欽勇 獨立董事當選名單: 張晉誠 李聰結 沈維寧 陳培真 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 通過修正本公司「股東會議事規則」案。 通過解除新任董事競業禁止限制案。 7. 其他應敘明事項: 無。