【立萬利】取締役会にて115年定時株主総会開催に関する事項を決議（報告事項および討議事項を追加）

1. 取締役会決議日：115/04/09 2. 株主総会開催日：115/05/27 3. 株主総会開催場所：台北市内湖区潭美街539号3階講演ホール 4. 株主総会開催方式(実体株主総会/ハイブリッド型株主総会/バーチャル株主総会)：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類の審査報告。 (3)：114年度取締役報酬報告。 (4)：114年度従業員および取締役報酬の分配状況報告。 (5)：114年度利益処分による現金配当状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表（連結財務諸表を含む）の件。 (2)：114年度利益処分案の件。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：私募有価証券発行の件。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：取締役（独立取締役を含む）全面改選の件。 9. 招集事由五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除の件。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止開始日：115/03/29 12. 名義書換停止終了日：115/05/27 13. その他記載すべき事項：会社法第177条の1の規定に基づき、当社は株主総会において電子方式による議決権行使を採用し、株主総会招集通知にその旨を記載します。行使期間は115年4月27日から115年5月24日までとなります。