第一金(2892)、子会社・第一金證券の取締役会における重要決議事項を公告

出表日: 115年5月21日 発言日: 115年5月20日 発言時間: 16時54分25秒 会社コード: 2892 会社名: 第一金 主旨: 子会社である第一金證券股份有限公司に代わり、取締役会が株主総会を代行して決議した重要事項を公告します。 準拠条項: 第18条 事実発生日: 115年5月20日 説明: 1. 株主総会開催日: 115/05/20 2. 重要決議事項一、利益処分または損失補填: 当社114年度の利益配当案を承認。 3. 重要決議事項二、定款変更: なし。 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 当社114年度の事業報告書および(連結・個別)財務報告を承認。 5. 重要決議事項四、役員選挙: なし。 6. 重要決議事項五、その他事項: 当社114年度の利益剰余金による新株発行(増資)案を可決。 7. その他記載すべき事項: なし。