【精成科】当社の取締役会で民国115年（2026年）の定時株主総会召集に関する事項を決議したことを公告（電子投票システムへの対応による召集事由の追加）

1.取締役会決議日：115/04/28 2.株主総会開催日：115/06/18 3.株主総会開催場所：新北市新店区北新路三段223号1階（台北シリコンバレー国際会議センター） 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.召集事由その一：報告事項 (1)：民国114年度の営業報告。 (2)：民国114年度の監査委員会の監査報告。 (3)：民国114年度の従業員および取締役の報酬分配状況報告。 (4)：その他の報告。 6.召集事由その二：承認事項 (1)：民国114年度の営業報告書および財務諸表の承認案。 (2)：民国114年度の利益処分案の承認。 7.召集事由その三：討議事項 (1)：当社の資金貸付作業手順改訂案の討議。 8.召集事由その四：選挙事項 (1)：当社の取締役全面改選案。 9.召集事由その五：その他の事項 (1)：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（焦佑衡氏） (2)：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（行行投資有限公司） (3)：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（瀚宇博徳株式会社） (4)：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（瀚宇博徳株式会社代表者：楊建輝氏） (5)：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（瀚宇博徳株式会社代表者：陳坤煌氏） (6)：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（瀚宇博徳株式会社代表者：頼偉珍氏） 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/04/20 12.名義書換停止終了日：115/06/18 13.その他記載すべき事項：当社の新任取締役の競業避止義務解除案の討議。（名簿の追加）