株主総会開催のお知らせ

1.取締役会決議日：115/05/06 2.株主総会開催日：115/06/16 3.株主総会開催場所：新北市新店区中興路三段219-2号 (仲信商務会館1階松柏ホール) 4.株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度事業報告。 (2)：114年度監査委員会監査報告。 (3)：114年度従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度事業報告書、個別財務報告および連結財務報告案。 (2)：114年度剰余金処分案。 7.招集事項三：検討事項 (1)：当社「会社定款」一部条文改訂案。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：取締役の全面改選案。 9.招集事項五：その他事項 (1)：当社新任取締役およびその代表者の競業行為制限解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止期間開始日：115/04/18 12.名義書換停止期間終了日：115/06/16 13.その他特記すべき事項：検討事項議案の追加