【精聯】公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)

1. 董事會決議日期：115/05/06 2. 股東會召開日期：115/06/16 3. 股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9. 召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：115/04/18 12. 停止過戶截止日期：115/06/16 13. 其他應敘明事項：新增討論事項議案