【精誠】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (視訊輔助股東會)(新增討論事項)

1. 董事會決議日期：115/04/08。2. 股東會召開日期：115/05/28。3. 股東會召開地點：本公司大樓B1會議室 (地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)。4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會。5. 召集事由一：報告事項。(1)：報告本公司114年度營業及財務概況。(2)：審計委員會審查本公司114年度各項決算表冊報告。(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。(4)：報告本公司114年度盈餘分派現金股利情形。(5)：報告本公司114年度投資大陸情形。(6)：報告本公司114年度背書保證情形。6. 召集事由二：承認事項。(1)：承認本公司114年度決算報表案。(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。7. 召集事由三：討論事項。(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。8. 臨時動議：9. 停止過戶起始日期：115/03/30。10. 停止過戶截止日期：115/05/28。11. 其他應敘明事項：新增討論事項(1):修訂本公司「股東會議事規則」案。關鍵詞：重大訊息。