【美律】115年度株主総会の重要決議事項の公告

1.株主総会開催日:115/05/26。2.重要決議事項1、利益配分:114年度の利益配分案を承認し、株主に現金配当として1,015,358,456台湾ドルを分配する。これは1株あたり4元の現金配当に相当する。今後、自社株買いや新株発行等により発行済株式総数に変動が生じ、配当率に影響が出る場合は、董事長に全権を委任する。3.重要決議事項2、定款改定:定款改定案を可決。4.重要決議事項3、営業報告書および財務諸表:114年度の営業報告書、個別財務報告書および連結財務報告書を承認。5.重要決議事項4、取締役・監査役選任:なし。6.重要決議事項5、その他:報告事項として、114年度の営業報告、監査委員会の決算報告、従業員および取締役の報酬分配状況、現金配当の状況、内部監査とのコミュニケーション状況、役員の業績評価と報酬の妥当性、サステナビリティ政策、自社株買い規定の改定を報告。討論事項として、株主総会議事規則の改定、競業避止義務の解除を可決。臨時動議として、自社株買いの執行状況を報告した。