【翔耀】翔耀の取締役会が115年定時株主総会の招集を決議した旨の公告（報告および討議事項を追加）

1.取締役会決議日：115/03/12 2.株主総会開催日：115/06/08 3.株主総会開催場所：宜蘭県冬山郷徳興四路9号 4.株主総会開催方式（実地株主総会/ハイブリッド型バーチャル株主総会/バーチャル株主総会）：実地株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1) 114年度営業報告および財務状況報告。 (2) 監査委員会の114年度決算書類審査報告。 (3) 当社の累積赤字が払込資本金の2分の1に達した件の報告案。 (4) 当社の114年度私募普通株式の実施状況。（追加） 6.招集事由二：承認事項 (1) 114年度決算書類の承認案。 (2) 114年度損失補填表の承認案。 7.招集事由三：討議事項 (1) 当社の「裏書保証手続規則」改訂の討議案。 (2) 当社の115年度私募増資による新株発行実施案。（追加） 8.招集事由四：選挙事項 (1) 当社取締役の全面改選案。 9.招集事由五：その他の議案 (1) 新任取締役およびその代表者の競業避止義務免除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/04/10 12.名義書換停止終了日：115/06/08 13.その他記載すべき事項： A. 今回の株主総会において、株主は電子投票により議決権を行使することができる。行使期間は115年05月09日から115年06月05日までとする。株主は直接、台湾集中保管結算所股份有限公司の「股東會e票通（Stockvote）」にログインし、関連する説明に従って投票を行ってください。 URL：http://www.stockvote.com.tw B. 会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、当社の発行済株式総数の1％以上の株式を保有する株主は、書面にて当社に対し定時株主総会の議案および取締役候補者の名簿を提出することができる。 1. 受付期間：115年3月14日から115年3月23日まで（計10日間）、毎日午前9時から午後5時まで。郵送の場合は受付期間内に配達されたものを有効とし、封筒の表に「株主総会提案書類」または「取締役/独立取締役候補者指名書類」と明記し、書留郵便にて送付するとともに、連絡担当者および連絡方法を記載すること。 2. 受付場所：翔耀実業股份有限公司（住所：台北市光復南路438号12階） C. 今回の定時株主総会の記念品：高級文青随行カップ (一) 当社の株主総会記念品配布の原則： 保有株式数が1000株未満の株主については、株主が自ら株主総会に出席するか、または電子投票により議決権を行使した場合を除き、当社は記念品を配布しない。 (二) 当社は記念品の保証金を徴収しない。また、委任状の勧誘者に記念品を交付することに関する関連事項は以下の通りである： 1. 勧誘者は、委任状の勧誘に係る書面資料が当社に配達される所定の期限の最終日までに、書面にて記念品の受領を申請しなければならない。当社は、勧誘者の委任状の勧誘に係る書面資料が当社に配達される所定の期限の最終日の後3日以内で、かつ遅くとも株主総会招集通知の発送の2日前までに、各勧誘者が指定する場所へ記念品を配送するか、または勧誘者が当社の指定する場所にて受領するものとする。 2. 勧誘者が所定の期限前に書面資料を記入して当社に記念品を請求しなかった場合、当社は、勧誘者から記念品請求の書面資料を受領した日の後3日以内に、勧誘者へ記念品を交付する。 (三) 株主総会記念品の配布日時および場所の詳細は、開会通知書を参照のこと。