【翔耀】(訂正)取締役会決議による115年株主総会開催公告(事実発生日)

1.取締役会決議日：115/04/24 2.株主総会開催日：115/06/08 3.株主総会開催場所：宜蘭県冬山郷徳興四路9号 4.株主総会開催方法(実会場株主総会/ウェブ会議補助株主総会/ウェブ会議株主総会)：実会場株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告及び財務状況報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書冊審査報告。 (3)：当社の損失が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告案。 (4)：当社による114年度私募普通株式の発行状況。 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書冊承認案。 (2)：114年度損失填補表承認案。 7.招集事由三：検討事項 (1)：当社による背書保証規定の改訂案に関する検討。 (2)：当社による115年度私募増資新株発行案に関する検討。 8.招集事由四：選挙事項 (1)：当社取締役の全面改選案。 9.招集事由五：その他の議案 (1)：新任取締役及びその代表者の競業禁止制限解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/04/10 12.名義書換停止終了日：115/06/08 13.その他記載すべき事項：A.今回の株主総会において、株主は電子方式で議決権を行使できます。行使期間は115年05月09日から115年06月05日までです。株主は台湾集中保管決済所股份有限公司の「株主総会e票通」に直接ログインしてください。 URL：http://www.stockvote.com.tw にて、関連説明に従って投票してください。 B.会社法第172条の1及び第192条の1の規定に基づき、当社発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、書面により当社に株主総会議案及び取締役候補者名簿を提出できます。 1.受付期間：115年3月14日から115年3月23日まで（計10日間）、毎日午前9時から午後5時まで。郵送の場合、受付期間内に到着したものとします。封筒の表面に「株主総会提案書」または「取締役/独立取締役候補者指名書」と明記し、書留郵便で送付し、連絡担当者及び連絡方法を記載してください。 2.受付場所：翔耀実業股份有限公司（住所：台北市光復南路438号12階） C.今回の株主総会記念品は：高級文青随行杯 (一)当社株主総会記念品配布原則： 1000株未満の株式を保有する株主は、株主自身が株主総会に出席するか、電子方式で議決権を行使した場合を除き、記念品は配布されません。 (二)当社は記念品保証金を徴収しません。また、委任勧誘者への記念品交付に関する事項は以下の通りです。 1.委任勧誘者は、委任状勧誘書面資料が会社に到達する規定期限の最終日までに書面にて記念品受領を申請する必要があります。当社は、委任勧誘者の委任状勧誘書面資料が会社に到達する規定期限の最終日から3日以内、かつ遅くとも株主総会招集通知発送の2日前までに、記念品を各委任勧誘者の指定場所へ配送するか、委任勧誘者が当社の指定場所で受領するものとします。 2.委任勧誘者が規定期限までに書面資料を記入して当社に記念品受領を申請しなかった場合、当社は、委任勧誘者からの記念品受領書面資料を受領した日から3日以内に記念品を交付します。 (三)株主総会記念品配布日時及び場所は招集通知書をご確認ください。