【翔耀】翔耀董事會決議召開115年股東常會公告(新增報告及討論事項)

1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告及財務狀況報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)：本公司114年度私募普通股辦理情形。(新增) 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案。 (2)：承認114年度虧損撥補表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。 (2)：本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/10 12.停止過戶截止日期：115/06/08 13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月09日至115年06月05日止，請股東逕登入「股東會e票通」。B.持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案及董事候選人名單，受理期間為115年3月14日至3月23日。C.本次股東常會紀念品為：高級文青隨行杯，持股未滿1000股之股東領取原則詳公告。