【至上】当社取締役会による115年度株主総会開催決議のお知らせ (報告事項第5号修正報告)

1. 取締役会決議日：115/03/09 2. 株主総会開催日：115/05/26 3. 株主総会開催場所：宏匯瑞光広場 (住所：台北市内湖区瑞光路335号2階) 4. 株主総会開催方法 (現物株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会)：現物株主総会 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告。 (2)：114年度監査委員会審査報告。 (3)：114年度取締役報酬および従業員報酬分配状況報告。 (4)：114年度剰余金分配現金配当状況報告。 (5)：「誠実な経営に関する規則」、「誠実な経営に関する作業手順および行動指針」の一部条項修正報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：当社114年度事業報告書および財務諸表案。 (2)：当社114年度剰余金分配案。 7. 臨時動議： 8. 株式譲渡停止開始日：115/03/28 9. 株式譲渡停止終了日：115/05/26 10. その他記載すべき事項：報告事項第5号の修正。