臨時株主総会招集通知

1.取締役会決議日：2026年4月17日 2.株主総会開催日：2026年5月29日 3.株主総会開催場所：桃園市大園区三石里三和路28巷6号（当社1階会議室） 4.株主総会開催形式（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告。 (2)：2025年度監査及びリスク委員会の審査報告。 (3)：2025年度従業員及び取締役報酬の分配状況。 (4)：2025年度現金配当の支払状況。 (5)：海外無担保転換社債の発行及び執行状況。 (6)：発行済み株式総数の1％以上を保有する株主提案及び指名状況。 6.招集事項二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書及び連結財務諸表承認の件。 (2)：2025年度利益処分案承認の件。 7.招集事項三：検討事項 (1)：当社「会社定款」改正案。 (2)：当社「資産取得及び処分処理手続き」改正案。 (3)：当社「株主総会議事規則」改正案。 (4)：当社による制限付き従業員株式の発行の件。 (5)：当社の連結子会社である禮鼎半導體科技(深圳)有限公司が香港証券取引所への上場申請を検討する件。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：取締役及び独立取締役全員の改選の件。 9.招集事項五：その他事項 (1)：新任取締役（独立取締役を含む）及びその代表者の競業禁止制限解除の件。 10.臨時動議：なし 11.名義書換停止期間開始日：2026年3月31日 12.名義書換停止期間終了日：2026年5月29日 13.その他記載すべき事項：なし