【臻鼎-KY】子会社である鵬鼎控股(深圳)股份有限公司の取締役会における各種決議事項に関する公告

1. 事実発生日：2026/04/23 2. 会社名：鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3. 当社との関係（当社または子会社を入力）：子会社 4. 相互持株比率：72.16% 5. 発生事由：子会社に代わり、取締役会で決議された以下の事項を公告する。 (1) 第4期取締役会会長（董事長）の選出に関する議案： 沈慶芳氏を第4期取締役会会長に再任する。任期は第4期取締役会の任期に準ずる。 (2) 会社高級管理職の任命に関する議案： a. 沈慶芳氏を最高経営責任者（CEO）に任命。 b. 陳国声氏、林益弘氏、黄治?氏を総経理に任命。 c. 蕭得望氏、周紅氏、鐘佳宏氏、羅安智氏、楊維貞氏を副総経理に任命。 d. 蕭得望氏を財務総監に任命。 e. 周紅氏を取締役会秘書に任命。 上記人員の任期は、第4期取締役会の任期に準ずる。 (3) 第4期取締役会専門委員会の設置に関する議案： a. 戦略・リスク管理委員会： 沈慶芳、林益弘、張沕琳、魏学哲、周紅の各氏で構成され、沈慶芳氏を招集人とする。 b. 監査委員会： 張建軍、張沕琳、魏学哲の各氏で構成され、張建軍氏を招集人とする。 c. 報酬・考課委員会： 張沕琳、張建軍、柯承恩の各氏で構成され、張沕琳氏を招集人とする。 d. 指名委員会： 魏学哲、張建軍、黄崇興の各氏で構成され、魏学哲氏を招集人とする。 e. ESG発展委員会： 沈慶芳、張建軍、およびESG執行ワーキンググループ責任者で構成される。 (4) 会社中高層管理職および核心技術人員の業績連動報酬算定規則に関する議案。 6. 対応措置：規定に基づき、子会社に代わり公開情報観測所（MOPS）にて公告する。 7. その他記載事項（事象の発生または決議の主体が公開発行会社以上の場合、本重大ニュースは同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する）： なし。