【臻鼎-KY】子会社・鵬鼎控股（深圳）股份有限公司の非独立取締役および独立取締役の改選に関するお知らせ

1. 変動発生日：115/04/23 2. 選任または変動した役員の種類（法人取締役、法人監事、独立取締役、個人取締役または個人監事）：独立取締役、個人取締役 3. 旧任者の職名および氏名： (1) 非独立取締役：沈慶芳 氏、游哲宏 氏、黄崇興 氏、林益弘 氏、柯承恩 氏 (2) 独立取締役：張沕琳 氏、張建軍 氏、魏学哲 氏 4. 旧任者の略歴： (1) 非独立取締役：沈慶芳 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 董事長 (2) 非独立取締役：游哲宏 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役 (3) 非独立取締役：黄崇興 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役 (4) 非独立取締役：林益弘 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役 (5) 非独立取締役：柯承恩 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役 (6) 独立取締役：張沕琳 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 独立取締役 (7) 独立取締役：張建軍 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 独立取締役 (8) 独立取締役：魏学哲 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 独立取締役 5. 新任者の職名および氏名： (1) 非独立取締役：沈慶芳 氏、黄崇興 氏、林益弘 氏、柯承恩 氏、周紅 氏 (2) 独立取締役：張沕琳 氏、張建軍 氏、魏学哲 氏 6. 新任者の略歴： (1) 非独立取締役：沈慶芳 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 董事長 (2) 非独立取締役：黄崇興 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役 (3) 非独立取締役：林益弘 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役兼総経理 (4) 非独立取締役：柯承恩 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 取締役 (5) 非独立取締役：周紅 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 副総経理兼取締役会秘書 (6) 独立取締役：張沕琳 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 独立取締役 (7) 独立取締役：張建軍 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 独立取締役 (8) 独立取締役：魏学哲 氏／鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 独立取締役 7. 変動の形態（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力）： 任期満了 8. 変動の理由：任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時の持株数：該当なし 10. 元の任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/04/25 ～ 115/04/24 11. 新任の発効日：115/04/23 12. 同一任期内における取締役の変動率：任期満了に伴う全面改選のため、該当なし 13. 同一任期内における独立取締役の変動率：任期満了に伴う全面改選のため、該当なし 14. 同一任期内における監事の変動率：任期満了に伴う全面改選のため、該当なし 15. 3分の1以上の取締役の変動に該当するか（はい、または、いいえを入力）：いいえ 16. その他記載すべき事項（事象の発生または決議の主体が公開企業以上である場合、本重要事項は同時に証券取引法施行細則第7条第6号に規定される株主の権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当する）：なし