【臻鼎-KY】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告2025年年度股東會決議相關事宜

1.股東常會日期:115/04/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東每10股派發現金股利人民幣10元(含稅) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案：沈慶芳先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生、周紅女士當選。 (2)關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案：張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過2025年董事會工作報告。(2)通過2025年年度報告及其摘要。(3)通過2026年投資計畫。(4)通過回購註銷限制性股票議案。(5)通過薪酬管理制度議案。(6)通過2026年非獨立董事薪酬方案。(7)通過2026年獨立董事津貼。(8)通過購買董監事責任保險。(9)通過續聘2026年度會計師事務所。(10)通過2026年度日常關聯交易。 7.其他應敘明事項:無