【華新】股東會決議解除新任董事競業禁止限制

1. 股東會決議日：115/05/22

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 焦佑倫董事 (2) 焦佑衡董事 (3) 焦佑麒董事 (4) 夏立言董事 (5) 薛明玲董事 (6) 華伯樂 (Claude Georges Haberer) 董事 (7) 邱麗孟獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目： (1) 焦佑倫董事：華新能源電纜系統股份有限公司董事長、金澄建設股份有限公司董事、華新(南京)置業開發有限公司董事、華新力寶工業公司 Vice President Commissioner、P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner、Borrego Energy Holdings, LLC 董事、Cogne Acciai Speciali S.p.A. 董事 (2) 焦佑衡董事：精成科技股份有限公司董事長、語岳股份有限公司董事長、晟成實業股份有限公司董事 (3) 焦佑麒董事：瀚宇彩晶股份有限公司董事長、精金科技股份有限公司董事、躍馬壹號投資股份有限公司董事長 (4) 夏立言董事：富美鑫控股集團副總裁暨發言人、中央貿易開發股份有限公司 Chief Representative (5) 薛明玲董事：光寶科技股份有限公司獨立董事 (6) 華伯樂 (Claude Georges Haberer) 董事：Gobi Mining and Transport Pte Ltd 獨立董事（被提名） (7) 邱麗孟獨立董事：信義房屋股份有限公司獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）：經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱：焦佑倫董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：華新(南京)置業開發有限公司董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址：中國江蘇省南京市建鄴區江東中路258號華新城T6寫字樓9F

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：華新(南京)置業開發有限公司：商貿地產

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無