【虹冠電】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過補選獨立董事案 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (4) 通過解除新任董事競業禁止之限制案 7. 其他應敘明事項: 無