【虹揚-KY】本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(補充增列事由)

1. 董事會決議日期: 115/05/12 2. 股東會召開日期: 115/06/22 3. 股東會召開地點: 新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2D會議廳） 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會): 實體股東會 5. 召集事由一: 報告事項 (1): 本公司2025年度營業報告。 (2): 本公司2025年度審計委員會查核報告。 (3): 本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4): 本公司2025年度給付董事酬金報告。 6. 召集事由二: 承認事項 (1): 本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。 (2): 本公司2025年度盈虧撥補案。 7. 召集事由三: 討論事項 (1): 修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。 (2): 修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。 (3): 修訂本公司之『股東會議事規則』案。 8. 召集事由四: 選舉事項 (1): 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 9. 召集事由五: 其他事項 (1): 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 10. 臨時動議: 11. 停止過戶起始日期: 115/04/24 12. 停止過戶截止日期: 115/06/22 13. 其他應敘明事項: 新增２個討論事項。