【融程電】当社取締役会による2026年株主通常総会招集決議公告

1.取締役会決議日：2026年4月9日 2.株主総会開催日：2026年5月20日 3.株主総会開催場所：新北市三重区中興南街18号2階 4.株主総会開催方法（実体株主総会/視聴補助株主総会/視聴株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告 (2)：2025年度監査委員会監査報告 (3)：2025年度従業員および取締役報酬分配状況報告 (4)：2025年度利益配当現金配当状況報告 6.招集事項二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務諸表案 (2)：2025年度利益処分案 (3)：当社国内第二次無担保転換社債の計画変更案 7.招集事項三：検討事項 (1)：資本準備金から増資発行新株案 8.臨時動議： 9.名義書換停止起算日：2026年3月22日 10.名義書換停止終了日：2026年5月20日 11.その他記載すべき事項：今回の株主総会において、株主は電子投票方式で議決権を行使することができ、行使期間は2026年4月18日から2026年5月17日までです。株主は台湾集中保管結算所股份有限公司のウェブサイト【https://stockservices.tdcc.com.tw】にアクセスし、関連説明に従って投票してください。