【裕日車】当社取締役会による定時株主総会開催関連事項の決議に関する補充公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：115年05月12日 2. 株主総会開催日：115年06月26日 3. 株主総会開催場所：新北市新店区中興路三段3号 円頂劇場 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業状況報告 (2)：監査委員会による114年度決算書類審査報告 (3)：114年度従業員報酬分配状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書類案 (2)：114年度利益分配案（新規追加） 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社取締役の競業禁止制限解除案（新規追加） 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115年08月28日 10. 名義書換停止終了日：115年09月01日 11. その他記載すべき事項：(1) 今回の定時株主総会に議案を提出しようとする株主について、当社は115年4月10日から4月20日まで株主提案の申請を受け付けます。提案を行う意思のある株主は、上記期間内に会社法第172条の1の規定に基づき、提案書に株主口座番号、氏名または名称、署名・押印、連絡先住所および電話番号を明記のうえ、本人持参または書留郵便により、当社株務組（231029 新北市新店区中興路三段3号1階）まで送達してください（郵便の場合は消印日を基準とします）。当社はすべての提案を取りまとめ、関連提案資格に誤りがないことを確認した後、取締役会に提出して処理し、書面で回答します。 (2) 今回の定時株主総会において、株主は電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は115年5月27日から6月23日までで、運用プラットフォームは台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主総会電子投票プラットフォーム」です。関連説明に従って操作してください。【URL：www.stockvote.com.tw】 (3) 今回の定時株主総会における委任状および電子方式による議決権行使の集計・検証機関は、当社株務組です。