【訊舟】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年6月16日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一百一十四年度虧損撥補案 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認一百一十四年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉十一席董事（含六席獨立董事）案 當選名單如下： 董事：潘良榮 董事：李翰紳 法人董事：家華投資（股）公司代表人：洪榮隆 法人董事：家華投資（股）公司代表人：侯景德 董事：丁健興 獨立董事：曹忠明 獨立董事：駱金生 獨立董事：林宇亮 獨立董事：曾建超 獨立董事：吳傑銘 獨立董事：韓淑琳 6. 重要決議事項五、其他事項： （1）通過擬辦理現金增資私募普通股案 （2）通過解除新任董事競業禁止之限制案 7. 其他應敘明事項：無