【詮欣】115年度株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日：115年5月28日 2. 重要決議事項1：剰余金の配分または損失の補填：当社の114年度剰余金配分案を承認・可決。 3. 重要決議事項2：定款の改訂：なし。 4. 重要決議事項3：営業報告書および財務諸表：当社の114年度営業報告書および財務諸表、ならびに連結財務諸表を承認・可決。 5. 重要決議事項4：取締役および監査役の選挙：取締役の全面改選を完了し、独立取締役4名を含む本期の取締役9名を選出。 【取締役当選者リスト】(1) 呉連渓 (2) 施婷婷 (3) 陳武雄 (4) 呉佳祥 (5) 呉君偉 【独立取締役当選者リスト】(1) 張敏蕾 (2) 王銀添 (3) 詹長霖 (4) 傅昭銘 6. 重要決議事項5：その他の事項：(1) 私募普通株式および（または）無担保転換社債の検討案を可決。(2) 当社の「資産取得または処分処理手順」の改訂案を可決。(3) 当社の「取締役選挙方法」の改訂案を可決。(4) 当社取締役の競業避止制限の解除案を可決。 7. その他記載事項：なし。