HiTi Digital（3494）、2026年定時株主総会に関する決議の訂正公告

発表日：2026/05/19 発言日：2026/05/18 発言時間：10:37:56 会社コード：3494 会社名：誠研（HiTi Digital） 主旨：取締役会決議による当社2026年定時株主総会招集に関する事項の訂正 該当条項：第17条 事実発生日：2026/05/18 説明： 1. 取締役会決議日：2026/05/14 2. 株主総会開催日：2026/06/25 3. 株主総会開催場所：台北シリコンバレー国際会議センター 1A会議室（新北市新店区北新路三段213号1F） 4. 株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実地株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1) 2025年度営業報告書 (2) 2025年度監査委員会監査報告書 (3) 2025年度私募普通株式執行状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1) 2025年度営業報告書及び連結財務報告書案 (2) 2025年度欠損処理案 7. 招集事由三：討議事項 (1) 当社の私募普通株式、私募国内担保付転換社債発行に関する議案 (2) 当社「公開情報申告及び内部重大情報処理作業辦法」の改訂案 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/04/27 10. 名義書換停止終了日：2026/06/25 11. その他の特記事項：2026年3月13日及び2026年5月14日の取締役会で決議承認済み。