【誠研 HiTi】取締役会決議の訂正：115年定時株主総会開催に関するお知らせ

1.取締役会決議日：115/05/14 2.株主総会開催日：115/06/25 3.株主総会開催場所：台北シリコンバレー国際会議センター1A会議室（新北市新店区北新路三段213号1F） 4.株主総会開催方式（実地株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実地株主総会 5.招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告書 (2)：114年度監査委員会監査報告書 (3)：114年度私募普通株式執行状況報告 6.招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書および連結財務諸表案 (2)：114年度損失補填案 7.招集事由三：討議事項 (1)：当社による私募普通株式、私募国内担保付転換社債の発行計画案 (2)：当社「公開情報申告および内部重要情報処理作業弁法」の改訂案 8.臨時動議： 9.株式名義書換停止開始日：115/04/27 10.株式名義書換停止終了日：115/06/25 11.その他特記事項：115年3月13日および115年5月14日の取締役会にて決議済み。