【誠美材】取締役会が2026年第1回臨時株主総会の開催関連事項を決議

1. 取締役会決議日：115/05/07 2. 臨時株主総会開催日：115/06/29 3. 臨時株主総会開催場所：台南市新市区新和里民生路112号 4. 臨時株主総会の開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由1：選挙事項 (1)：独立取締役の補欠選任案。 6. 招集事由2：その他事項 (1)：新任取締役の競業行為制限解除案。 7. 臨時動議： 8. 名義書換停止開始日：115/05/31 9. 名義書換停止終了日：115/06/29 10. その他明記すべき事項：今回の臨時株主総会に伴う名義書換停止期間は、115年5月31日から115年6月29日までであり、誠美材料科技股份有限公司の115年定時株主総会に伴う株式名義書換停止期間と重複します。