【迎廣】補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

1. 董事會決議日期：115/05/07 2. 股東會召開日期：115/06/23 3. 股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店) 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業及財務報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：本公司對外背書保證事項報告 (4)：本公司資金貸與他人之作業報告 (5)：本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告 (6)：本公司114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告 6. 召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊案 (2)：承認114年度盈餘分配案 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)：本公司以資本公積發放現金股利案。 8. 臨時動議：無 9. 停止過戶起始日期：115/04/25 10. 停止過戶截止日期：115/06/23 11. 其他應敘明事項：無