【達欣工程】独立取締役の任期が3期に達したことに伴う継続指名に関する説明の公告

1. 事実発生日：2026/04/28 2. 会社名：達欣工程股份有限公司 3. 会社との関係（本会社または子会社を入力してください）：本会社 4. 相互持株比率：該当なし 5. 発生理由： 王金山氏は、本会社の独立取締役を3期連続で務めており、「公開発行会社における独立取締役の設置及び遵守事項に関する弁法」第5条の規定に基づき、引き続き独立取締役として指名する理由を公告する必要があります。 6. 対応措置： 本会社の独立取締役である王金山氏は、専門的な背景と長年のガバナンス経験を有しており、常に独立した立場から株主の利益を守ってきました。3期を超えて連任していますが、同氏の専門的な貢献と習熟度は、コーポレートガバナンスおよび取締役会の監督において極めて重要です。会社は規範を遵守し、同氏の独立性が影響を受けないことを確認した上で、今回の選挙において引き続き独立取締役として指名する予定です。 7. その他記載すべき事項（事象の発生または決議の主体が公開発行会社以上の場合、本重大ニュースは同時に証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当します）：なし