【達興材料】民國115年股東常會決議通過新任董事及其代表人競業行為案

1. 股東會決議日：115/05/22 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 長興材料工業(股)公司，本公司法人董事 (2) 長興材料工業(股)公司代表人陳金源，本公司法人董事代表人 (3) 康利投資(股)公司，本公司法人董事 (4) 康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人 (5) 林欣吾，本公司獨立董事 (6) 鄭煒順，本公司獨立董事 (7) 蔡志群，本公司獨立董事 3. 許可從事競業行為之項目： (1) 長興材料工業(股)公司：擔任英屬維京群島長興全球、Eternal Holdings Inc.、Mixville Holdings Inc.、長興材料工業株式會社、長陽開發科技、長興電子材料(泰國)、長廣精機、Elga Europe S.r.l.、Eternal Technology Corp.、Eternal Materials Singapore Pte. Ltd.、研創資本、宇晨材料等公司董事。 (2) 陳金源：長興材料工業(股)公司董事暨總經理室顧問暨產業發展策略長。 (3) 康利投資(股)公司：英屬開曼群島商科絡達董事、達基教育發展董事長、瑞鼎科技董事、英屬開曼群島商錼創科技董事、星河能源監察人、星耀二號能源監察人。 (4) 林挺立：友達光電資深副總經理、AFPD Pte. Ltd.董事、景智電子(廈門)有限公司董事。 (5) 林欣吾：台灣經濟研究院副院長暨研究員、臺灣中小企業銀行獨立董事、友達光電法令遵循最高顧問。 (6) 鄭煒順：瑞鼎科技、勤誠興業、詠業科技獨立董事。 (7) 蔡志群：通嘉科技獨立董事、科毅光電董事、華傑投資董事長、神盾董事、鴻璟科技法人董事代表人。 4. 許可期間：擔任本公司董事之職務期間。 5. 決議情形：經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。 6. 涉及大陸地區事業之董事姓名及職稱：康利投資代表人林挺立。 7. 大陸地區事業名稱及職務：景智電子(廈門)有限公司董事。 8. 大陸地區事業地址：廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山西路1998號。 9. 大陸地區事業營業項目：液晶光電產品及相關零組件之製造、銷售及租賃。 10. 對公司財務業務之影響程度：無。 11. 對大陸事業之投資金額及持股比例：無。 12. 其他應敘明事項：無。